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欧盘外围_西部黄金股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

欧盘外围_西部黄金股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

欧盘外围,证券代码:601069证券缩写:西部黄金公告编号。:2019-042

西部黄金有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:乌鲁木齐经济技术开发区福和南路501号12楼公司会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张国华先生主持。大会以无记名投票方式进行表决。

与网上投票相结合的投票方式符合《公司法》、《公司章程》和上海证券交易所的规定。

《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有8名现任董事和8名与会者。

2.公司有5名现任主管和5名与会者。

3.董事会秘书孙建华出席了会议。其他高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于2019年上半年实施公司日常关联交易、增加年度日常关联交易预计金额的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:修正案提案

3.提案名称:修正案提案

4.提案名称:修正案提案

5.提案名称:修正案提案

6.提案名称:修正案提案

7.提案名称:修正案提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.这次会议没有涉及要逐项表决的法案。

2.本次会议涉及通过一项特别决议,即提案2,由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

3.本次会议涉及关联交易的议案为议案1。关联股东为新疆有色金属工业(集团)有限公司,该公司控股股东,持有表决权股份424,912,828股。因此,避免就这项动议进行表决。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国峰律师事务所

律师:朱明和李江

2.律师见证结论意见:

我们的律师认为,本次公司股东大会的召开程序和本次股东大会的召开

与会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律规定。

行政法规、股东大会规则和公司章程的规定合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

西部黄金有限公司

2019年9月18日